Международные документы

• Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (ноябрь 2023).pdf (PDF, 11,3 МБ)
• Отчет ФАТФ. Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов.pdf (PDF, 13,2 МБ)
• Отчет ФАТФ. Использование предметов искуссства и культурных ценностей как инструмента ОД ФТ ( 2023).pdf (PDF, 24,4 МБ)
• Отчет ФАТФ. Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (Ноябрь 2023).pdf (PDF, 11,3 МБ)
• Отчет ФАТФ. Отмывание денег врамках торговых операций (Декабрь 2020).pdf (PDF, 1,7 МБ)
• Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения ( Июнь 2021.).pdf (PDF, 8,7 МБ)
• Сокрытие бенефициарной собственности( Июль 2018).pdf (PDF, 3,4 МБ)
• ФАТФ. Руководство по применению риск-ориентированного подхо в секторе недвижимости (2022).pdf (PDF, 22,2 МБ)
• Отчет ФАТФ. Комплексное обновлении информации о рисках ФТ. Июль 2025.pdf (PDF, 10,1 МБ)
• Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по ПОД ФТ ФРОМУ (2025).pdf (PDF, 1,9 МБ)
• ФАТФ. Руководство по вопросам бенефициарной собственности и прозрачности юридических образований (2024).pdf (PDF, 1,3 МБ)
• ФАТФ. Руководство по бенефициарному владению юридических лиц (2023).pdf (PDF, 11,4 МБ)
• Отчет ФАТФ. Противодействие использованию программ-вымогателей ( 2023).pdf (PDF, 7,4 МБ)
• ФАТФ. Обновленное руководство по применению риск-ориентированного подхода (2021). .pdf (PDF, 2,5 МБ)
• Отчет ФАТФ. Руководство по оценке рисков финансирования терроризма (2019).pdf (PDF, 1,4 МБ)

Документы Президента

• Указ Президента РФ от 14_11_2024 N 974 (DOCX, 35,1 КБ)
• Указ Президента РФ от 13_06_2012 N 808 (ред от 26-06-2025) (DOCX, 50,3 КБ)

Документы Правительства

• Постановление Правительства РФ от 07_08_2025 № 1180 (DOCX, 51,1 КБ)
• Постановление Правительства РФ от 27_05_2025 N 734 (DOCX, 20,1 КБ)
• Постановление Правительства РФ от 11_02_2025 N 131 (DOCX, 43,5 КБ)
• Постановление Правительства РФ от 19_02_2022 N 219 (ред от 29.05.2025) (DOCX, 49,8 КБ)
• Постановление Правительства РФ от 06_08_2015 N 804 (DOCX, 52,0 КБ)
• Постановление Правительства РФ от 29_05_2014 N 492 (DOCX, 23,1 КБ)
• Постановление Правительства РФ от 26_03_2003 N 173 (DOCX, 20,5 КБ)

Федеральный закон

• Федеральный закон от 07_08_2001 N 115-ФЗ (ред от 24-06-2025) (DOCX, 345,1 КБ)
• Федеральный закон от 07_08_2001 N 115-ФЗ (ред_ от 20_02_2026.docx (DOCX, 356,0 КБ)

Документы Росфинмониторинга

• Приказ Росфинмониторинга от 23_12_2024 N 333 (ред_ от 08_04_.docx (DOCX, 33,2 КБ)
• Приказ Росфинмониторинга от 27_10_2025 N 233.docx (DOCX, 42,0 КБ)
• Приказ Росфинмониторинга от 23_04_2025 N 74.docx (DOCX, 59,2 КБ)
• Приказ Росфинмониторинга от 23_12_2024 N 333.docx (DOCX, 32,3 КБ)
• Приказ Росфинмониторинга от 29_11_2022 N 297 (ред. от 23.10.2024).docx (DOCX, 35,0 КБ)
• Приказ Росфинмониторинга от 08_02_2022 N 18 (ред_ от 26_04_2025).docx (DOCX, 52,2 КБ)
• Описание структур наименования, служебной и информационной.docx (DOCX, 168,6 КБ)
• Приказ Росфинмониторинга от 03_08_2010 N 203 (ред. от 01.11.2010).docx (DOCX, 42,5 КБ)
• Приказ Росфинмониторинга от 20_07_2020 N 175 (ред. от 29.04.2025).docx (DOCX, 66,6 КБ)
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 22_09_2021 N 64.docx (DOCX, 25,3 КБ)
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 мая 2021 г_ N62.docx (DOCX, 31,7 КБ)
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 01_03_2019 N 59.docx (DOCX, 50,4 КБ)
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 04_12_2018 N 57.docx (DOCX, 42,8 КБ)
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 12_12_2017 N 53.docx (DOCX, 41,6 КБ)
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 02_08_2011 N 17.docx (DOCX, 36,2 КБ)
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 19_06_2026 N 69.docx (DOCX, 42,8 КБ)
• Годовой отчет Росфинмониторинга 2025.pdf (PDF, 15,2 МБ)

Заявления ФАТФ

• Публичное заявление ФАТФ по странам 13 июня 2025.pdf (PDF, 559,6 КБ)
• Публичное заявление ФАТФ по странам 21 февраля 2025.pdf (PDF, 558,8 КБ)
• Публичное заявление фатф - 13 февраля 2026 года.pdf (PDF, 586,4 КБ)
• Публичное заявление ФАТФ - 19 июня 2026.pdf (PDF, 587,9 КБ)